In diesem Intensivkurs - zugleich Modul 3 des Executive Master of Laws (LL.M.) im Bank- und Finanzmarktrecht - werden spezielle Themenstellungen des Bankrechts abseits des BankG, etwa im Bereich der Zahlungsinstitute, der Zahlungssysteme und des E-Geld-Regimes, vorgestellt. Zudem werden die Teilnehmenden für den Bereich der Geldwäscherei sensibilisiert.

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt auf den spezialgesetzlichen Vorgaben zur Prävention von Geldwäscherei, die durch europäisches Richtlinienrecht vordeterminiert und im Fürstentum Liechtenstein im Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) umgesetzt werden. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters noch Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäscherei- präventionskollegien), zum "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (sog. AIA).

Der Kurs dient dazu, umfassende Kenntnisse im Bereich der Geldwäschereiprävention selbständig zu beantworten und fundierte Lösungsansätze zu entwickeln.